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《中国政法大学》 2011年
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反网络洗钱研究

吴佳丽  
【摘要】:全文共分四章:网络洗钱概述、网络洗钱方式的外在形态考察、反网络洗钱的国际机制组建、反网络洗钱制度的合理构建。第一章概述部分主要是对传统洗钱方式与网络洗钱方式从概念、特征、要素等几个方面进行初步的分析与比较,归纳出网络洗钱“一高三低”的特色;第二章介绍了我国反网络洗钱的现实状况,并从网上银行、电子货币、网络赌场、网上保险这四个层面解析了网络洗钱的外在表现形态;第三章综述了国际上的反网络洗钱机制,通过《网络犯罪公约》的解读为网络洗钱找到了立法与适用依据,又从金融行动特别工作小组和巴塞尔委员会这两个国际组织出发分析了当前的国际反网络洗钱的形势;第四章分别从立法角度、金融监管角度、国际合作角度这三个方面提出建议建言,力求为解决反网络洗钱制定一个合理的制度设计方案。网络洗钱犯罪在近几年越发猖獗,在这样的严峻形式下,应当提高立法水平,制定合理的制度模式,建立有效的反网络洗钱机制,防止网络洗钱危害国家和人民的利益。
【学位授予单位】:中国政法大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2011
【分类号】:D997.9

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