收藏本站
收藏 | 手机打开
二维码
手机客户端打开本文

论洗钱罪

周浩  
【摘要】: 洗钱犯罪已有半个多世纪历史,其影响波及世界各国。20世纪80年代以来,随着世界经济的发展,洗钱犯罪在国际与各国刑法规范中发生了迅速变化。本文在查阅、参考大量文献资料的基础上,并参照国内外立法例及有关学者的观点,采用对比分析的方法,从洗钱犯罪的由来、定义及过程谈起,通过对我国洗钱犯罪现行法律和概念的探讨,指出其立法上的不足,并就我国洗钱犯罪立法的完善及制度建设进行理论论证和设想。除引言与结语外,全文共分六章。 第一章:洗钱罪概述。通过对洗钱罪的由来、概念探讨,笔者赞同洗钱过程“三阶段论”的定律,也就是洗钱必须经过三个主要阶段的理论,即:放置阶段(Placement)、培植阶段(Laying)与融合阶段(Integration)。经过比较分析归纳出洗钱的两种主要手段:洗钱的传统手段与现代手段。 第二章:国际上反洗钱立法现状。简要分析英美法系国家与大陆法系国家关于洗钱行为的规定,概括出几个主要国家对洗钱罪名的不同规定。 第三章:我国刑法上的洗钱罪。分析了我国关于洗钱犯罪的立法沿革与概念,深入剖析洗钱犯罪构成要件,并就现行法律规定较模糊、争议较大的相关问题进行探究,从立法本意及适应现实需要角度提出可行性主张,以期有助于准确把握其内涵。如笔者认为:毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪分子本人的掩饰、隐瞒行为不能构成洗钱罪;对于“明知”的理解,应从行为人的心理事实的角度出发,认为达到明知可能性的程度便可以认定为“明知”;对“掩饰”、“隐瞒”的理解,更是众说纷纭,不应孤立理解其具体含义,应把两者比较起来把握才有意义;关于洗钱犯罪的客体,理论界观点云集,争论不休。大多学者坚持侵害了“国家金融管理秩序”为主要客体,但笔者不能苟同,通过比较分析仍觉得“复杂客体说”,即“主要客体是侵害了司法机关的正常活动,选择客体是侵害了国家金融管理秩序”更为合理。 第四章:洗钱罪的认定与处罚。正确认定洗钱罪的关键是必须要澄清洗钱罪与非罪的界限以及与其他赃物、包庇等罪的界限。因此,笔者对洗钱罪与“上游犯罪”的共同犯罪的关系,对“上游犯罪”分子本人实施掩饰、隐瞒其违法所得及其产生 中国政法大学硕士学位论文论洗钱罪 的收益的性质和来源行为的定性,以及洗钱罪与其他赃物、包庇犯罪界限等问题加 以剖析;在处罚方面,我国《刑法》第191条对洗钱罪的处罚设置了两个法定刑, 由此规定可以看出,我国刑法对洗钱罪的处罚尽量做到有罪必罚,罚当其罪,即又 打又罚,打罚相结合,重在预防的特点。 第五章:我国洗钱罪的趋势与对策。简要归纳我国洗钱犯罪的几种形式与特点, 并作出预测,提出我国反洗钱具体对策:完善我国反洗钱立法;扩大洗钱罪的上游 犯罪范围(建议将贪污贿赂罪与“其他获取违法所得及收益的严重犯罪”纳入洗 钱罪的上游犯罪范畴):加快制定反洗钱的专项法律法规一一《反洗钱法》;成立专 门的反洗钱机构等。必须建立起有效的洗钱防范体系,这个防范体系不但包括健全 的金融体系、其他法律法规的配套,还包括在全社会培养与增强防范洗钱的法律意 识,营造防范洗钱的社会大环境,有效控制洗钱犯罪。 第六章:全球化趋势之下的反洗钱。本章通过对跨国洗钱活动分析预测,建议 国际社会应从打击洗钱犯罪的现有措施出发,完善控制跨国洗钱的基本法律制度, 协调和发展控制跨国洗钱的多元体制,充分发挥国际组织与跨国犯罪作斗争的作 用。 我们应该清醒地认识到,犯罪分子和洗钱者在不断地研究法律漏洞,调整其洗 钱方式,其犯罪手段随着科技的发展而愈加专业化、高科技化,更加隐秘化。可见, 防范洗钱犯罪是一项艰苦长期的斗争。


知网文化
【相似文献】
中国期刊全文数据库 前20条
1 刘晨;施伟;;从经侦视角看毒品案件中的洗钱犯罪与侦查[J];江苏警官学院学报;2011年02期
2 李静;;“洗钱”成各国关注焦点[J];江淮法治;2011年14期
3 陈鹏军;;反洗钱相关概念界定的国际比较及其立法启示[J];襄樊学院学报;2011年06期
4 李怀浩;;浅析我国洗钱犯罪的特点及预防[J];法制与经济(下旬);2011年07期
5 孙多娇;王延平;;洗钱犯罪的成因分析与对策研究[J];法制与社会;2011年21期
6 邹莉;;浅谈中国的洗钱犯罪[J];法制与社会;2011年22期
7 张瑞丽;马文川;;论附条件不起诉制度的引入[J];法制与社会;2011年20期
8 张晓春;;从“范蠡三徙”谈洗钱犯罪预防[J];广西警官高等专科学校学报;2011年04期
9 冯卫国;胡小成;;特定非金融业的洗钱犯罪及其控制[J];河南警察学院学报;2011年04期
10 鲍卓;;论我国反洗钱法律制度义务构建模式之完善[J];中国外资;2011年18期
11 李锡海;张亚奇;;经济全球化与跨国犯罪[J];江苏警官学院学报;2011年02期
12 赵国玲;于小川;;澳门有组织犯罪研究[J];人民检察;2011年06期
13 曹争鸣;;新加坡可疑交易报告制度及其对我国的启示[J];金融会计;2011年09期
14 罗志军;;浅析“打黑”的国际协作[J];法制与社会;2011年19期
15 王子晏;;连累犯基本问题探析[J];海南大学学报(人文社会科学版);2011年03期
16 ;[J];;年期
17 ;[J];;年期
18 ;[J];;年期
19 ;[J];;年期
20 ;[J];;年期
中国重要会议论文全文数据库 前10条
1 刘佳;;洗钱罪共同犯罪的主体研究[A];当代法学论坛(二○○九年第2辑)[C];2009年
2 余建明;;论洗钱犯罪的现状特点、原因及其预防对策[A];中国犯罪学研究会第十二届学术研讨会论文集[C];2003年
3 王华峰;朱渊;;区分洗钱行为与洗钱犯罪之我见[A];社会主义新农村建设与金融支持学术研讨会论文集[C];2006年
4 姚善英;;论我国反洗钱法律体系的构建——从金融机构的三个法规看反洗钱立法[A];中国犯罪学研究会第十二届学术研讨会论文集[C];2003年
5 何萍;;加拿大反洗钱机制及对我国的启示[A];2008年度上海市社会科学界第六届学术年会文集(政治·法律·社会学科卷)[C];2008年
6 姚善英;;论我国反洗钱法律体系的构建——从金融机构的三个法规看反洗钱立法[A];犯罪学论丛(第二卷)[C];2004年
7 金泽刚;;腐败、洗钱与反洗钱的对策[A];中国犯罪学研究会第十二届学术研讨会论文集[C];2003年
8 金泽刚;;腐败、洗钱与反洗钱的对策[A];犯罪学论丛(第二卷)[C];2004年
9 彭凤莲;万尚庆;;从《联合国反腐败公约》看我国洗钱罪的发展趋势[A];第四届中国律师论坛百篇优秀论文集[C];2004年
10 何萍;周卫平;;以FATF标准看我国反洗钱、反恐融资措施[A];上海市社会科学界第五届学术年会文集(2007年度)(政治·法律·社会学科卷)[C];2007年
中国博士学位论文全文数据库 前10条
1 刘飞;洗钱罪研究[D];吉林大学;2004年
2 曾文波;洗钱罪基础理论问题研究[D];吉林大学;2007年
3 赵金成;洗钱犯罪研究[D];吉林大学;2005年
4 林安民;我国反洗钱立法演变研究[D];华东政法大学;2008年
5 严立新;银行业反洗钱机制研究[D];复旦大学;2006年
6 熊海帆;中国保险业反洗钱制度研究[D];西南财经大学;2008年
7 陈雷;反腐败国际公约视野下的我国刑法的现状与完善[D];华东政法学院;2006年
8 高增安;基于交易的可疑洗钱行为模式与反洗钱对策研究[D];西南交通大学;2007年
9 叶涛;全球金融机构反洗钱制度比较研究[D];厦门大学;2006年
10 阮传胜;恐怖主义犯罪研究[D];华东政法学院;2005年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 张娅;洗钱犯罪及其防治[D];西南政法大学;2004年
2 唐海涛;论洗钱罪[D];黑龙江大学;2004年
3 李晓萍;洗钱犯罪研究[D];吉林大学;2005年
4 李冠山;中外洗钱犯罪研究[D];大连海事大学;2001年
5 曹来胜;洗钱罪刑事立法研究[D];中国政法大学;2005年
6 张道明;论洗钱罪[D];中国政法大学;2001年
7 周浩;论洗钱罪[D];中国政法大学;2004年
8 赵新彬;论洗钱罪[D];郑州大学;2004年
9 陈勇;洗钱罪研究[D];安徽大学;2004年
10 张叶婷;浅议洗钱罪的几个争议问题[D];中国政法大学;2010年
中国重要报纸全文数据库 前10条
1 记者 陈伟 实习记者 侯云龙;我国犯洗钱罪人数近年年均递增20%[N];经济参考报;2009年
2 徐 鹏;浅析当前形势下我国的洗钱犯罪[N];人民法院报;2004年
3 中国人民银行山西省定襄县支行 段伟平;请远离洗钱犯罪[N];上海金融报;2010年
4 记者 程正军;洗钱犯罪有新特点,普通人谨防懵懂陷其中[N];新华每日电讯;2010年
5 李富金;罪恶,永远不能洗净[N];法制日报;2002年
6 吴冠华;应扩大洗钱罪原生犯罪范围[N];法制日报;2005年
7 冯国森;“洗钱”犯罪态势及对策[N];河北经济日报;2002年
8 中国人民大学法学院教授、博士生导师 卢建平;洗钱犯罪与反洗钱立法[N];检察日报;2001年
9 记者 陈永辉;充分发挥司法职能 依法惩治洗钱犯罪[N];人民法院报;2009年
10 肖玮;反腐败必须反洗钱[N];检察日报;2005年
中国知网广告投放
 快捷付款方式  订购知网充值卡  订购热线  帮助中心
  • 400-819-9993
  • 010-62982499
  • 010-62783978