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新形势下洗钱罪的问题与对策

李宝才  
【摘要】:洗钱罪是比较新型的犯罪,洗钱的犯罪行为在上世纪 50、60 年代以来,随着国际毒品犯罪、走私犯罪及有组织犯罪的日益加剧,洗钱犯罪活动在世界范围内已成为一种公害,成为全人类所面临的一个共同课题。西方国家,尤其是美国,已从理论及实践两方面对其进行了长期的探索。我国在 1997 年修订的《刑法》第 191 条规定了洗钱罪,这标志着我国在预防和打击洗钱犯罪方面已迈入了坚实而又重要的一步。但目前在国际范围内尚未形成一个对洗钱罪的统一认识。无论是对洗钱罪的概念、犯罪构成、上游犯罪的范围,甚至是对一国经济的利弊等等,都有不同的认识。无论是各国国内法、国际公约,多有不同的规定。本文对洗钱的概念、特征及构成、洗钱罪的认定、国际洗钱犯罪的状况与反洗钱立法、我国洗钱犯罪的状况与立法进行了分析,并对我国进一步加强对洗钱犯罪的预防和打击作了有益的探索。 全文共分为五个部分:第一部分,探讨洗钱行为的由来,分析洗钱罪的犯罪特点;第二部分,介绍全球化背景下洗钱罪的发展变化;第三部分,介绍国际和国内反洗钱立法状况;第四部分,对洗钱罪的犯罪构成及洗钱罪认定进行了分析、比较和研究;第五部分,根据我国洗钱犯罪的新动向,提出了我国打击洗钱犯罪的对策与建议。


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