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《河北大学》 2006年
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国外反洗钱的经验及其对我国的借鉴

郭小卉  
【摘要】:20世纪中期以来,洗钱犯罪活动日益猖獗,严重威胁各国的国家安全,危及全球经济发展。据国际货币基金组织估计,全球每年非法洗钱的总额相当于全世界国内生产总值的2%—5%。据联合国估算,在一些发展中国家每年被合法化的非法收入为10-20亿美元,在一些发达国家这一数字高达1000亿美元,而在一些世界金融中心,每年有3000-5000亿美元的黑钱被合法化。洗钱犯罪是目前国际社会普遍关注的焦点和热点问题。随着毒品犯罪、黑社会性质的有组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪的肆虐,洗钱活动在全世界日益猖獗,对各国的经济、金融秩序以及社会稳定产生了不利的影响。 现在,洗钱成为一个专门性的、复杂的犯罪领域。国际社会在反洗钱运动中,已经具备了比较完善的打击洗钱的法律法规和政策措施,特别是美、英、澳、德、法五个国家在长期与洗钱犯罪分子的斗争中,不管是在对洗钱的研究方面,还是在打击洗钱的法律制度建设、部门建设以及国际合作方面都积累了丰富的经验。虽然洗钱、反洗钱对于不少的中国人来说还比较陌生,但是随着我国经济的持续快速发展,以及与世界经济的不断融合,洗钱犯罪活动已经严重危害到我国的经济秩序特别是金融秩序,进而也影响到我国的国际形象由此,反洗钱工作越来越受到国家的重视。由于我国的反洗钱工作还处于起步阶段,所以非常有必要借鉴这些国家在反洗钱方面的经验,来完善我国的反洗钱体系。 本文第一章介绍了洗钱的内涵、原因、方法和危害,在此基础上了分析了洗钱的发展趋势和反洗钱的意义;第二章主要阐述了美、英、澳、德、法五个国家在反洗钱的法律机制、工作机制、情报中心和国际合作方面成功的经验;第三章首先介绍了我国反洗钱的现状,接着指出了我国在反洗钱过程中存在的问题,最后在借鉴国外成功经验的基础上,从完善立法、组织体系、金融机构和国际合作等几个方面提出了完善我国反洗钱体系的对策。
【学位授予单位】:河北大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2006
【分类号】:F831.2;F832.2

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