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《沈阳师范大学》 2017年
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反网络洗钱犯罪研究

马双  
【摘要】:随着科技的不断革新发展,网络作为一种新兴技术,已经成为人们生活的必备工具之一。互联网技术在不断给人们的生活带来便利的同时,其背后也隐藏了巨大的危机。网络犯罪行为日渐加剧,网络洗钱犯罪也逐渐出现在了大众的视野当中。早期的传统洗钱行为方式较为单一,然而,随着网络技术的出现,电子商务也在不断的发展,洗钱犯罪利用网络技术也开始进行革新。网络洗钱犯罪作为一种新的犯罪手段开始迅速发展,为了规制这种犯罪发生,本文对网络洗钱犯罪进行了系统研究。本文反网络洗钱犯罪研究主要分为三个部分。第一部分是网络洗钱概念和法律规制现状。首先对网络洗钱进行概念定义,通过对相关国际条约的描述和我国其他学者的理论总结,对网络洗钱进行明确的定义。然后对我国现行的针对洗钱犯罪包括网络洗钱犯罪的法律进行总结,在对国际间组织和其他国家的反网络洗钱法律规制进行分析,最后得出我国应该从法律体系、机构合作、科技手段等方面进行改善。第二部分是网络洗钱犯罪行为分析,首先总结了网络洗钱的主要犯罪手段,包括网络银行洗钱、网络赌场洗钱等等,并在总结过程中与传统洗钱手段进行对比,通过对比得出网络洗钱范围兴起的主要原因,也就是与传统洗钱手段相比的优势所在。然后通过对上述网络洗钱犯罪手段的总结,分析得出网络洗钱犯罪的特征,推论出未来洗钱犯罪的大体发展趋势。第三部分是反网络洗钱犯罪的难点及对策,通过网络洗钱与传统洗钱手段的对比,总结得出反网络洗钱具有三个主要难点。针对网络洗钱难以发现和追查、证据难以收集、国际协作不足这三个难点,分别从法律方面和金融管理方面提出具有针对性的解决方案,包括对现行洗钱罪的规定进行完善和健全金融监管制度等众多方面。
【学位授予单位】:沈阳师范大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2017
【分类号】:D924.3

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