洗钱犯罪研究

【摘要】：本文由基础论、本体论及规控论三篇,共十三章内容组成。基础论部分首先介绍了洗钱犯罪的起因与特征、现状与发展情况并对世界范围内针对洗钱犯罪的立法状况加以归纳、整理。随后,文章以比较刑法为基底对中国大陆洗钱罪的规定进行了预备性考察,反思了现行刑事立法的诸多疏漏。在本体论部分,文章有鉴于洗钱犯罪日趋严重、危害不断升级和《反洗钱法》的即将出台,以整个反洗钱法律体系的建构为背景,在借鉴以往理论成果基础上,立足于中国现实,以规范刑法为视角建构了洗钱犯罪的罪名体系,特别是以实行行为为中心重塑了洗钱罪的罪状并对其构成要件展开分析。此外,文章以此为基点,运用刑法理论就洗钱犯罪的诸种犯罪形态问题,尤其是犯罪形态中的疑难问题予以稳静而循序的梳理。在规控论部分,文章运用系统论的思想,着力建构了洗钱犯罪的规控体系,并对洗钱犯罪的国际与区际合作、《反洗钱法》的制定,特别是《反洗钱法》与《刑法》如何协调适用等亟待解决的问题进行了阐述。