洗钱犯罪研究

【摘要】：本文由基础论、本体论及规控论三篇,共十三章内容组成。基础论部分首先介绍了洗钱犯罪的起因与特征、现状与发展情况并对世界范围内针对洗钱犯罪的立法状况加以归纳、整理。随后,文章以比较刑法为基底对中国大陆洗钱罪的规定进行了预备性考察,反思了现行刑事立法的诸多疏漏。在本体论部分,文章有鉴于洗钱犯罪日趋严重、危害不断升级和《反洗钱法》的即将出台,以整个反洗钱法律体系的建构为背景,在借鉴以往理论成果基础上,立足于中国现实,以规范刑法为视角建构了洗钱犯罪的罪名体系,特别是以实行行为为中心重塑了洗钱罪的罪状并对其构成要件展开分析。此外,文章以此为基点,运用刑法理论就洗钱犯罪的诸种犯罪形态问题,尤其是犯罪形态中的疑难问题予以稳静而循序的梳理。在规控论部分,文章运用系统论的思想,着力建构了洗钱犯罪的规控体系,并对洗钱犯罪的国际与区际合作、《反洗钱法》的制定,特别是《反洗钱法》与《刑法》如何协调适用等亟待解决的问题进行了阐述。

【学位授予单位】：吉林大学
【学位级别】：博士
【学位授予年份】：2005
【分类号】：D924.3

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	【引证文献】
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前1条

1	张伟;洗钱罪的上游犯罪问题研究[D];郑州大学;2007年

	【参考文献】
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前10条

1	陈东升;洗钱犯罪及抗制对策略论[J];中国人民公安大学学报;2002年06期
2	李晓明;洗钱犯罪及其控制[J];公安大学学报;2000年04期
3	马进保;跨境洗钱犯罪区际司法合作对策[J];江苏警官学院学报;2003年03期
4	张明楷;犯罪集团首要分子的刑事责任[J];法学;2004年03期
5	马荣春;再论洗钱罪[J];河北法学;2003年03期
6	卢勤忠;我国洗钱罪立法完善之思考[J];华东政法学院学报;2004年02期
7	黎宏,申键;论未遂犯的处罚范围[J];法学评论;2003年02期
8	林亚刚;共谋共同正犯问题研究[J];法学评论;2001年04期
9	张明楷;共同过失与共同犯罪[J];吉林大学社会科学学报;2003年02期
10	欧锦雄;不作为犯罪的行为性[J];法学研究;2003年03期

	【共引文献】
	【共引文献】

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前1条

1	黄继坤;关于片面共犯探究[J];湖北民族学院学报(哲学社会科学版);2005年03期

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前10条

1	潘玉君;;论地理学的基本价值[A];中国自然辩证法研究会地学哲学委员会第十届学术会议代表论文集[C];2005年
2	王飞;;民企“原罪”问题的刑法学辨正[A];2005年贵州省法学会刑法学年会论文集[C];2005年
3	余俊;;西部开发中危害环境罪的适用探讨[A];中国环境保护优秀论文集（2005）（下册）[C];2005年
4	李伟;;关于防范和打击网络犯罪的几点思考[A];湖南省第十届公安理论研讨会“排查化解矛盾纠纷为构建和谐社会服务”课题论文集[C];2008年
5	齐文远;周详;;“严打”方针的刑法学思考[A];“严打”政策法律问题研究[C];2002年
6	陈彬;;论一般国际法之上的自给自足体系的建立——基于第一性规则与第二性规则的研究[A];2006年中国青年国际法学者暨博士生论坛论文集（国际公法卷）[C];2006年
7	黄伟;;跨国反洗钱没收措施的证明责任倒置问题研究[A];2006年中国青年国际法学者暨博士生论坛论文集（国际公法卷）[C];2006年
8	范一丁;;司法自由裁量权公正的程序保证[A];中国律师2000年大会论文精选（上卷）[C];2000年
9	王丽;高晓莹;;论假冒注册商标罪与生产、销售伪劣商品罪的界限[A];中国律师2000年大会论文精选（上卷）[C];2000年
10	范一丁;;论应建立国企并购中权责对等的民事赔偿责体制若干问题[A];律师事业与和谐社会——第五届中国律师论坛优秀论文集[C];2005年

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前10条

1	刘泽民;试论实践存在论的美学思考方式[D];复旦大学;2004年
2	张明远;证券投资损害诉讼救济论[D];对外经济贸易大学;2000年
3	阳昌寿;区域主导产业理论与实证研究[D];西南财经大学;2001年
4	罗国良;论证据与定罪[D];中国政法大学;2001年
5	马呈元;国际犯罪及其责任[D];中国政法大学;2001年
6	马志刚;中国近代银行业监理法律问题研究[D];中国政法大学;2001年
7	曲新久;刑事政策的权力分析[D];中国政法大学;2001年
8	许兰亭;刑事一审程序实务问题研究[D];中国政法大学;2001年
9	周昀;反垄断法论[D];中国政法大学;2001年
10	周林彬;WTO规则的法律经济分析与中国经济法理论创新[D];对外经济贸易大学;2002年

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前10条

1	叶建平;受贿罪若干问题探析[D];华东政法学院;2003年
2	史黎;惩罚性赔偿制度研究[D];吉林大学;2004年
3	孙丽;片面共犯问题研究[D];山东大学;2006年
4	李敏;论共犯的竞合[D];郑州大学;2007年
5	李仙飞;马克思个性观新探[D];中共中央党校;2000年
6	杨春禧;论我国公司治理结构的完善[D];西南财经大学;2000年
7	杜国强;论侵占罪[D];郑州大学;2000年
8	李山河;论刑法中的人身危险性[D];郑州大学;2000年
9	付阳;司法公正与舆论监督[D];广西师范大学;2000年
10	苏宁隽;洗钱犯罪若干问题研究[D];对外经济贸易大学;2000年

	【同被引文献】
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前10条

1	张翔飞;洗钱罪构成要件探析[J];宁波大学学报(人文科学版);2001年03期
2	徐汉明,贾济东;我国洗钱犯罪探析[J];人民检察;2001年12期
3	阮方民;中英两国反洗钱立法发展比较与启示[J];中国刑事法杂志;2005年05期
4	何靖,杨胜刚,吴志明;反洗钱的国际经验与中国的对策[J];财经理论与实践;2004年05期
5	王骏;跨国洗钱犯罪与我国的对策研究[J];鄂州大学学报;2002年01期
6	赵军;论洗钱罪上游犯罪的相关问题——与《联合国打击跨国有组织犯罪公约》相协调[J];法学评论;2004年04期
7	马荣春;再论洗钱罪[J];河北法学;2003年03期
8	李川;解永照;;反跨国洗钱犯罪法制的分析与完善[J];河南广播电视大学学报;2006年01期
9	丁为群;国际反洗钱犯罪——兼论我国的刑事立法[J];河南司法警官职业学院学报;2004年02期
10	赵威,陈竹华;腐败来源资金转移的预防与监测——来自《联合国反腐败公约》的启示[J];河南师范大学学报(哲学社会科学版);2004年04期

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前1条

1	曾文波;洗钱罪基础理论问题研究[D];吉林大学;2007年

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前3条

1	史学兵;论洗钱罪及其立法完善[D];安徽大学;2005年
2	朱静;国际反洗钱法律制度研究[D];西南政法大学;2007年
3	王欣;对完善我国反洗钱金融监管法律规制的探讨[D];东北财经大学;2007年

	【二级参考文献】
	【二级参考文献】

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前10条

1	史振郭;金融部门反洗钱现状与对策研究[J];福建论坛(经济社会版);2000年11期
2	莫洪宪,叶小琴;洗钱罪的若干问题[J];江苏公安专科学校学报;2001年05期
3	朱宝明;银行业反洗钱中信息不对称与信息披露的例证分析[J];国际金融研究;2004年04期
4	乔海曙;惩治腐败与防范资金外逃研究[J];湖湘论坛;2001年01期
5	陈兴良;社会危害性理论——一个反思性检讨[J];法学研究;2000年01期
6	张明楷;新刑法与法益侵害说[J];法学研究;2000年01期
7	吕岩峰;洗钱罪初论[J];法制与社会发展;1998年01期
8	陈兴良;“无行为则无犯罪”——为一条刑法格言辩护[J];中外法学;1999年05期
9	高铭暄;陈兴良;;挑战与机遇:面对市场经济的刑法学研究[J];中国法学;1993年06期
10	赵秉志,田宏杰;刑事司法正义论[J];中国刑事法杂志;2000年06期

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前10条

1	蔡葭霖;李华博;;洗钱犯罪及其防治策略研究[J];法制与经济(中旬刊);2010年07期
2	徐明玉;论洗钱犯罪的社会危害性及其防范[J];云南公安高等专科学校学报;2003年01期
3	;我国现阶段洗钱犯罪的几种形态[J];山东法学;1996年03期
4	李晓明;洗钱犯罪及其控制[J];公安大学学报;2000年04期
5	任磊石;俄罗斯的洗钱犯罪及立法[J];公安研究;2000年02期
6	袁兆春,吕云龙;完善我国金融法律制度的重要措施——浅谈洗钱犯罪的法律防范[J];当代法学;2003年09期
7	张满生;制止邪教洗钱犯罪活动对策探析[J];湖湘论坛;2003年02期
8	余达宏;洗钱犯罪研究[J];四川警官高等专科学校学报;2000年04期
9	康均心,林亚刚;国际反洗钱犯罪与我国的刑事立法[J];中国法学;1997年05期
10	刘远山,丁铭芳;腐败犯罪与洗钱犯罪关系探析[J];广西社会科学;2002年06期

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前10条

1	余建明;;论洗钱犯罪的现状特点、原因及其预防对策[A];中国犯罪学研究会第十二届学术研讨会论文集[C];2003年
2	李惠;褚琰;;试析重婚罪的构成[A];贵州省2004年刑法学年会论文集[C];2004年
3	周纪兰;;简论洗钱犯罪问题[A];中国犯罪学研究会第三届会员代表会议——暨第十一届学术研讨会会议论文[C];2002年
4	周纪兰;;简论洗钱犯罪问题[A];犯罪学论丛（第二卷）[C];2004年
5	张昌荣;;洗钱犯罪的问题及对策[A];中国犯罪学研究会第十三届学术研讨会论文集[C];2004年
6	方明;;对黑社会性质组织犯罪若干问题的探讨[A];中国犯罪学研究会第十三届学术研讨会论文集[C];2004年
7	张海青;刘芳;;对转化型抢劫犯罪构成的几点理解[A];2005年贵州省法学会刑法学年会论文集[C];2005年
8	姚善英;;论我国反洗钱法律体系的构建——从金融机构的三个法规看反洗钱立法[A];中国犯罪学研究会第十二届学术研讨会论文集[C];2003年
9	卢希起;;刑法适用中的刑事政策分析[A];中国犯罪学研究会第十六届学术研讨会论文集（上册）[C];2007年
10	刘超捷;;论安全事故不报、谎报罪——兼论《刑法修正案(六)》第4条规定之不足[A];第一届全国安全科学理论研讨会论文集[C];2007年

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前10条

1	中国人民大学法学院教授、博士生导师卢建平;洗钱犯罪与反洗钱立法[N];检察日报;2001年
2	李秀娟;惩防并举遏制洗钱犯罪[N];中国纪检监察报;2005年
3	记者徐日丹;明确洗钱犯罪中“明知”的司法认定[N];检察日报;2009年
4	王思睿;中西部大开发预警洗钱犯罪[N];第一财经日报;2006年
5	曾启通曹阳晁妍娟;向洗钱犯罪宣战[N];金融时报;2003年
6	中国反洗钱监测分析中心主任欧阳卫民;履行报告义务打击洗钱犯罪[N];金融时报;2004年
7	记者米丽古丽;地区着力打击假币和洗钱犯罪活动[N];吐鲁番报(汉);2009年
8	吴学安;靠磨砺法律之剑遏制洗钱犯罪[N];中国审计报;2006年
9	记者陈宝树;湖南保持高压态势打击洗钱犯罪[N];金融时报;2010年
10	记者　罗旭通讯员　张莉;我国加大打击洗钱犯罪力度[N];光明日报;2006年

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前10条

1	赵金成;洗钱犯罪研究[D];吉林大学;2005年
2	刘飞;洗钱罪研究[D];吉林大学;2004年
3	肖中华;犯罪构成及其关系论[D];中国人民大学;1999年
4	臧冬斌;医疗事故罪研究[D];武汉大学;2002年
5	赵天红;商业秘密的刑事保护研究[D];中国政法大学;2006年
6	王勇;犯罪构成本体论研究[D];吉林大学;2007年
7	吴念胜;犯罪客体要件研究[D];西南政法大学;2007年
8	赵路;当代俄罗斯犯罪认定理论基础问题研究[D];吉林大学;2008年
9	卢林;公司犯罪论[D];吉林大学;2006年
10	童伟华;犯罪客体研究[D];武汉大学;2004年

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前10条

1	王刚山;论我国洗钱犯罪刑事立法完善[D];兰州大学;2007年
2	杜亚;洗钱罪研究[D];河南大学;2006年
3	石胜勇;洗钱犯罪研究[D];西南师范大学;2004年
4	李冠山;中外洗钱犯罪研究[D];大连海事大学;2001年
5	甘占海;洗钱罪的立法缺陷与补足[D];吉林大学;2006年
6	项翔;洗钱罪研究[D];中国政法大学;2009年
7	李家宏;洗钱犯罪研究[D];安徽大学;2005年
8	李庆权;论洗钱罪[D];中国政法大学;2008年
9	韩克;洗钱罪的犯罪构成解析[D];中国政法大学;2006年
10	陈炳飞;论洗钱罪[D];山东大学;2006年

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