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《延边大学》 2017年
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延边国贸非法吸收公众存款案分析报告

包金  
【摘要】:有研究表明我国企业总数30%的国企获得70%银行贷款,这也促使了民间借贷的实际发展。民间借贷在满足中小民营企业的资金需求上确实起到了相当的作用,但随着这种资金往来逐渐繁荣,也促使了相关的经济犯罪案件数量大幅增加。2015年最高法院的工作报告显示,全国法院新收集资诈骗罪案件同比上升48.83%,而非法吸收公众存款罪案件同比上升127.38%。应用法学严厉的刑罚带来的实践效果却并不尽如人意,非法集资类案件依然层出不穷,且犯罪规模、数额等日渐扩大。而实践中如此严厉的惩处,本罪也被理论法学界一些学者诟病为口袋条款。本文将以延边国贸非法吸收公众存款案为研究起点,通过详细分析本罪的构成犯罪的各个要件,结合本案的判决和实际的案情分析,探寻、研究司法实践中认定本罪的焦点:"社会公众"、"向社会公开宣传"、"扰乱金融秩序"等问题。本罪法益为金融机构存贷款管理秩序,而内在隐含就是以货币为载体的国家信用,银行正是此金融管理秩序信用的具体实施者,正是由于银行间接融资的职能对于国民经济的巨大影响,才需要对于本罪法益进行最为严苛刑法规制的保护。结合延边国贸案认定本罪的典型性,以寻求分析本罪的法益,即社会危害性具体如何。通过案件促进对理论的认识,从法理学、解释学的角度对本罪的深入分析,解释其犯罪的构成,从而厘清其法条中各个概念,提出指导认定本案的可行性建议。重新思考延边国贸案件判决的合理性,结合对本罪的法益的理解,以理论指导实践中的司法认定,期以有类似案件的普遍指导意义。本文主要分四章,第一章首先介绍研究方向的目的、意义以及研究方法。第二章介绍非法吸收公众存款罪的法规条文及司法解释;延边国贸案件的基本信息和案情,通过对本案的审讯笔录和判决书等资料的研究,比对法庭中的控辩双方的观点和理由,总结案件焦点。第三章对于案件问题在理论上予以阐释,比较本罪的客观、主观要件与本罪规定之法益的异同,系统分析本罪社会危害性。依据法益分析本罪,对相关概念进一步释义,运用刑法的相关理论结合延边国贸案的具体情况,详细分析、厘定延边国贸案认定本罪的要素。考量本案具体情节,运用理论结合实践的方法,思考本案判决的其它可能性,本罪在现行刑法体系的现实意义,结合延边国贸案的实际案情,本文认为被告辩称无罪的理由不能成立,但由于新司法解释的颁布,或许有适用减轻情形的可能。第四章通过本案的警示作用,以融资刑法规避为视角,提出相应的融资建议。
【学位授予单位】:延边大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2017
【分类号】:D924.3

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