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《哈尔滨工程大学》 2008年
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我国金融机构反洗钱监测机制研究

史林  
【摘要】: 随着全球经济一体化的发展,利用金融机构进行的洗钱活动日益猖撅,建立健全反洗钱机制成为世界各国所致力的共同任务。金融领域反洗钱机制能够维护金融安全、保障经济健康发展、提高社会福利,是打击洗钱活动的有力武器。通过对各国反洗钱机制的比较,可以看出它们的金融领域反洗钱监测机制较为健全;各国反洗钱的组织架构和报告制度各不相同,但都结合了本国金融市场的发展阶段和金融监管的传统模式,选择了符合自身特点的金融机构反洗钱监测机制,对促进本国或本地区经济发展起到了重要作用,对我国反洗钱工作具有借鉴意义。 2003年3月,中国人民银行颁布《金融机构反洗钱规定》,是我国金融领域反洗钱监测机制构建的一个里程碑。但目前我国反洗钱工作存在着许多突出问题,制约了反洗钱的效率和效果。因此,本文在对相关理论分析的基础上,用博弈论的分析方法,分析了我国金融机构反洗钱的博弈现象,之后系统阐述了我国金融机构反洗钱监测机制的现状及存在的问题,并在分析发达国家金融机构反洗钱监测机制对我国的启示的基础上,提出了完善我国金融机构反洗钱监测机制的对策建议。
【学位授予单位】:哈尔滨工程大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2008
【分类号】:F832.2

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【引证文献】
中国硕士学位论文全文数据库 前1条
1 姬磊;我国反洗钱协调机制研究[D];西南交通大学;2010年
【参考文献】
中国期刊全文数据库 前10条
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【共引文献】
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【同被引文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 欧阳卫民;;我国反洗钱若干重大问题(上)[J];财经理论与实践;2006年03期
2 欧阳卫民;;我国反洗钱若干重大问题(下)[J];财经理论与实践;2006年04期
3 许朝霞;;对反洗钱部门协作机制的探讨[J];福建金融;2008年10期
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5 朱华雄,赵伟;欧美国家反洗钱机制研究[J];国外社会科学;2005年04期
6 康建卓,康宇航;经济全球化背景下我国反洗钱控制制度设计初探[J];华东经济管理;2004年02期
7 史秀芬,邸志强;借鉴美国经验 完善我国反洗钱体系[J];黑龙江金融;2004年01期
8 王来华;李乃燕;;我国金融监管协调机制存在的问题及对策分析[J];海南金融;2010年01期
9 马德功;洗钱与反洗钱的金融经济学分析[J];金融教学与研究;2004年06期
10 王佳佳;;我国金融监管协调机制的完善[J];理论界;2009年01期
中国重要报纸全文数据库 前1条
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1 严立新;银行业反洗钱机制研究[D];复旦大学;2006年
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中国硕士学位论文全文数据库 前8条
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【二级参考文献】
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【相似文献】
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10 本报记者 胡金华唐玮;银行反洗钱存四大漏洞[N];华夏时报;2008年
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