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《复旦大学》 2008年
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新形势下我国反洗钱战略研究

李峰  
【摘要】: 《中华人民共和国反洗钱法》于2007年1月1日起实施,它适应国内、国际反洗钱形势的需要,填补了我国的立法空白,具有十分重要的意义。然而,国际反洗钱的历史并不久远,对中国而言,反洗钱也是一个新的课题。 本文通过对洗钱与反洗钱的外部经济与不经济性、反洗钱的成本收益的规范分析,以及我国反洗钱工作开展以来的实证分析,以人民银行温州市中心支行反洗钱的实践为个案,指出了新形势下我国反洗钱工作中的困境和不足,并通过比较借鉴美国、德国、瑞士等国际反洗钱成功经验,最终尝试构建一套符合我国国情的,科学系统的反洗钱工作机制,形成国际组织、政府部门、金融机构或特定非金融机构及社会公众的反洗钱工作合力。
【学位授予单位】:复旦大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2008
【分类号】:F832.2

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【参考文献】
中国期刊全文数据库 前4条
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【共引文献】
中国期刊全文数据库 前10条
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10 常树民;金融业反洗钱问题研究[D];江西财经大学;2004年
【同被引文献】
中国期刊全文数据库 前8条
1 欧阳卫民;;我国反洗钱若干重大问题(上)[J];财经理论与实践;2006年03期
2 欧阳卫民;;我国反洗钱若干重大问题(下)[J];财经理论与实践;2006年04期
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中国博士学位论文全文数据库 前2条
1 严立新;银行业反洗钱机制研究[D];复旦大学;2006年
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中国硕士学位论文全文数据库 前5条
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【二级参考文献】
中国期刊全文数据库 前3条
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【相似文献】
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中国硕士学位论文全文数据库 前10条
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2 杨红玉;反“洗钱”与中国金融监管制度研究[D];河北大学;2004年
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9 王錾;我国金融机构反洗钱行为分析[D];西南财经大学;2006年
10 王宏伟;离岸金融与反洗钱法律问题研究[D];大连海事大学;2007年
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