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《厦门大学》 2018年
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境内家族信托业研究

竺文君  
【摘要】:近年来,我国私人财富领域总体规模增长迅速,发展潜力巨大,是境内外财富管理机构竞相角逐的“新蓝海”。随着高净值人士完成财富的原始积累,其财富管理目标逐渐从“创富”,向“享富”、“传富”转变。家族信托业务作为财富管理领域的皇冠,无论是对于高净值客户还是财富管理机构本身都是极具战略意义的。本文聚焦的家族信托业务在境内开展的模式,特别是目标客户的差异化分析,对于财富管理机构、维护高净值客户的从业人员开展家族信托业务有积极的指导意义。本文采用了文献研究和实证研究相结合的研究方法。论文结构大致分为五个部分,第一部分是绪论,主要阐释研究背景和意义,研究现状、主要创新与不足。第二部分是家族信托概述,主要阐释信托的起源、家族信托的定义、主要当事人、主要功能、分类以及家族信托与遗嘱、保险等主要传承工具的对比。第三部分是家族信托业务的现有模式和市场环境分析,包括境内家族信托业务的运作主体及模式、承载的机遇和面临的障碍,并提出应对机遇和挑战的措施。第四部分是基于客户差异化的境内家族信托业务分析,包括从财富保护需求、财富传承需求、财富管理需求、即将或已经移民境外客户和慈善信托需求客户等角度进行客户差异化分析,梳理家族信托主要实施步骤及风险点、家族信托业务不能触碰的“红线”等。第五部分是提出境内家族信托业务未来发展建议。本文主要的创新在于,区别于过往的论文更多着墨在理论角度,本文从大量实战经验中,从客户差异化的角度分析,不同类型的客户如何利用家族信托的灵活性设定符合客户需求的家族信托框架,实现高净值客户的财富保护、财富传承、财富管理等需求,对于信托公司、商业银行私人银行等财富管理领域的市场主体具有实际的指导意义和可操作性。
【学位授予单位】:厦门大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2018
【分类号】:F832.49

【参考文献】
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