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中国加入世界贸易组织与反洗钱犯罪研究

袁海渝  
【摘要】: 本文在查阅、参考大量文献资料的基础上,从我国现行法律规定出发,参照国际立法例,采用对比分析的方法,通过对我国反洗钱犯罪现行法律和制度的探讨,指出其缺漏之处,并就我国加入世贸组织后反洗钱立法的完善及制度建设进行理论论证和构想。除引言和结束语外,全文共分为五章。 第一章,洗钱犯罪的产生及其危害。本章论述了洗钱这一现象及其概念的产生,认为出现洗钱犯罪的最直接的动因是社会生产力的迅速发展与上层建筑不相适应的矛盾;分析了洗钱犯罪的主要特征;指出对那些与财产有关的犯罪而言,洗钱是前一次犯罪的结果,同时又刺激着进一步的犯罪,为更多的犯罪提供了条件,进一步揭示了各国将洗钱规定为刑事犯罪并严厉打击的主要原因。 第二章,洗钱罪受中国加入世界贸易组织的影响及其走向。展望中国加入WTO以后,金融服务贸易自由化带来的冲击和开放资本市场的影响,以及这些影响将使我国的洗钱犯罪活动可能出现的新特点。 第三章,中国反洗钱犯罪的立法状况。回顾我国反洗钱犯罪的立法史,并分析了我国现行法律对洗钱犯罪的规定中存在的缺陷,论证其不足以真正达到有效打击洗钱犯罪活动的初衷。 第四章,中国在反洗钱犯罪立法方面的对策。本章从构建我国的反洗钱犯罪的法律控制体系出发,针对我国加入WTO后洗钱犯罪可能出现的新特点,在刑事立法、金融立法和相关制度建设方面逐一展开论证,认为刑事立法需进一步完善并加大打击力度、金融立法应赋予相关主体反洗钱义务及加强行业纪律约束、各种制度应共同形成反洗钱犯罪的监管体系。 第五章,中国在反洗钱犯罪刑事司法方面的对策。提出反洗钱犯罪工作要加强国际司法协助与合作,要建立反洗钱犯罪的专业化执法机构;并对加强反洗钱犯罪的国际司法协助与合作及反洗钱犯罪的执法专业化作初步构想。


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