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中国反洗钱问题探析

邹蜀宁  
【摘要】: 2003年1月3日,中国人民银行以行长令形式公布了《金融机构反洗钱规定》、《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》和《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》,并从2003年3月1日起实施,中国反洗钱大战的帷幕就此拉开。 那么,提出反洗钱的背景是什么,为什么要开展反洗钱,如何开展反洗钱,只有弄清这些问题,才能在深刻理解反洗钱规定的精神实质的基础上,把具体的规定措施落到实处。带着这些问题,笔者进行了认真的分析研究。通过研究发现,反洗钱是随着洗钱活动的发展而产生和发展的,当今洗钱犯罪呈现专业化、复杂性、跨过性的发展趋势,开展反洗钱的目的是消除洗钱犯罪给一国乃至国际社会带来的严重危害。我国洗钱犯罪既具有与国际相同的发展趋势,又具有自身的特点,开展反洗钱是适应国内国际洗钱与反洗钱形势发展的必然选择。控制和打击洗钱犯罪在我国还是一个比较陌生的领域,没有成熟的理论研究成果可循,也无可行的实践经验所依;而从国际社会来看,有的国家和国际组织相对较早地重视和研究洗钱问题,取得了一定的理论成果和反洗钱实践经验,许多值得我国借鉴。如何借鉴、借鉴什么,这就需要搞清楚我国反洗钱工作现状,从中发现我国反洗钱工作相对于洗钱犯罪活动的现状与特征以及国际社会的先进经验来说尚存的缺陷和不足,从而有针对性地提出措施建议,以促进我国反洗钱工作的深入开展。 本文由四个部分组成。第一部分是对洗钱犯罪行为的概括叙述,分析了洗钱的含意、洗钱的产生与发展过程、实施洗钱的典型方式、洗钱行为的发展趋势、国际社会对洗钱严重危害性的认识以及反洗钱立法的基本过程,从而理清国际社会洗钱与反洗钱的基本脉络。第二部分通过实证分析,对我国洗钱犯罪的方式进行系统分类,并对我国特定条件下洗钱犯罪与某些经济犯罪的相关度进行探讨,从中得出我国开展反洗钱工作已是刻不容缓的结论。第三部分在分析我国反洗钱现状的基础上,通过与国内国际反洗钱的客观要求以及国际先进的反洗钱经验的对比分析,发现我国反洗钱在法律框架和工作机制方面存在的缺陷与不足;第四部分从我国实际出发,借鉴国际经验,对完善和改进我国反洗钱工作进行理性思考,提出我国深入开展反洗钱工作的对策建议。


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