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论反洗钱国际合作及中国的对策

彭博  
【摘要】: 洗钱行为已经出现了严重化的趋势。面对洗钱活动具有明显的跨国性特点,要求开展反洗钱国际合作才能有效的打击洗钱行为。国际层面已经通过立法和相关制度的建设,建立了一系列反洗钱国际合作的机制。近年来,我国的洗钱犯罪也日益增多,危害日趋严重。但我国现有的反洗钱的法律制度却不够健全,反洗钱国际合作水平比较低。如何运用国际通行的反洗钱国际合作机制,并进一步改进我国的反洗钱法律制度和提高国际合作能力成为急需解决的问题。文章采用国际法的视角对此问题进行理论和实践探讨。 本文正文分为三章:绪论部分是对洗钱基本理论的介绍和铺垫。介绍了洗钱的历史、特点、手法。并对研究反洗钱国际合作的前提性问题进行了探讨。第一章“反洗钱国际合作的必要性及原则”,提出了迫切需要反洗钱国际合作的原因,并对反洗钱国际合作的基本原则进行了阐述。首先洗钱的跨国性危害危害以及我国的特殊情况说明国际层面反洗钱必须加强国际合作。然后从国际法基础理论入手,结合反洗钱国际合作的特点,阐述归纳出尊重国家主权原则、平等互利原则、国际法与国内法相联系原则三条反洗钱国际合作的原则。第二章“反洗钱国际合作核心机制”是本文的重心所在。本章分四节来阐述的反洗钱国际合作机制。第一节,反洗钱立法的国际合作机制,从全球性反洗钱立法到区域性反洗钱立法,阐述覆盖从全球性到区域性的反洗钱立法网络。探讨了如何在立法层面进行国际合作。第二节,反洗钱司法的国际合作,以反洗钱国际司法协助合作为重点。第三节,反洗钱行政事项上的国际合作,着重对反洗钱信息交换机制进行了分析。本章第四节评述了代表反洗钱国际合作标准的国际组织FATF。第三章“中国反洗钱国际合作的对策”是本文与中国反洗钱实践结合的部分。本章概述了我国反洗钱法制建设的过程,并对反洗钱法的出台进行了详细的介绍。其次介绍中国反洗钱国际合作的现状,包括多边合作和双边合作。最后针对中国反洗钱方面存在的问题和不足,从借鉴反洗钱国际合作机制的角度,提出改进建议。 本文旨在阐明各种反洗钱国际合作框架,研究各种合作机制的方式、运作、特点及影响,并结合中国的反洗钱实践,说明其对中国改进反洗钱工作的重要意义。


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