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洗钱犯罪问题研究

钟岚  
【摘要】: 洗钱犯罪是一种新的犯罪类型,是各种经济犯罪和有组织犯罪的派生物,也是有组织的毒品、走私、偷税漏税、诈骗、赌博业、色情业以及其他经济犯罪和各种腐败现象等发展的必然结果。作为一种国际化的犯罪,洗钱犯罪日渐呈现严重化趋势。反洗钱犯罪,成为各国打击经济领域犯罪的一项重要任务。然而,各国由于国情不同、法律环境各异,对预防和惩治洗钱犯罪有着不同的理解和做法。文章试图将我国反洗钱刑法规范的发展放在国际反洗钱行动这一大背景中作比较,扬其所长,去其所短,为进一步完善我国反洗钱体系建言。 文章首先介绍了国内外洗钱犯罪的现状及发展趋势,认为我国洗钱活动日益频繁,其危害性不可低估。在与国际国内反洗钱刑法规范的比较分析中,文章客观评价了我国反洗钱刑法规范的得与失,并对如何改进我国洗钱罪刑事立法提出建议。文章呼吁尽快制定反洗钱法,建立专门的独立的反洗钱机构,加强国际协作,包括国际间的情报信息的交流、国际间司法协助与合作,如洗钱犯罪分子的引渡,洗钱犯罪证据方面的协助,对犯罪收益的国际没收以及各国反洗钱立法的协调和统一。


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