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中国与吉尔吉斯反洗钱犯罪法律比较研究

任艳  
【摘要】: 现今洗钱犯罪日趋呈现出专业化、系统化、科技化的趋势,其危害性也越来越引起各国重视,预防和遏制洗钱犯罪的重要性也越来越为各国所意识到。另一方面对于洗钱犯罪手段的发展相应也要求反洗钱法的发展完善。虽然我国反洗钱法律制度已初步形成,但对于反洗钱的法律规定仍需要进一步完善。 为此本文以比较研究的方法、资料分析方法通过将我国的反洗钱法律与吉尔吉斯斯坦出台的第一部全面的关于反洗钱的法律——《吉尔吉斯共和国打击恐怖主义融资和洗钱犯罪(犯罪收益合法化)法》进行分析,对两国的反洗钱法律条文进行比较,得出两国的社会历史因素、两国法律的立法目的、上游犯罪的规定、法律责任及国际合作等方面的异同,借鉴吉尔吉斯斯坦反洗钱法律中先进的部分以及国际法上对洗钱犯罪规定的可取之处,提出对我国反洗钱法律发展完善的几点启示和完善建议。 本文的创新性在于,吉尔吉斯斯坦反洗钱法及相关法律的中文译本目前尚不能搜集到,国内也尚未出现研究吉尔吉斯反洗钱法的学术论文,文中的吉尔吉斯反洗钱法是笔者自行翻译的,笔者将该国反洗钱法律与我国的反洗钱法律进行比较也是首次。


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