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论洗钱罪

张道明  
【摘要】: 笔者认为,洗钱需经过3个主要阶段,即放置阶段(placement)、离 析阶段(layering)与归并阶段(integration);洗钱所针对的清洗对象是 一种特殊性质的货币资金和资产,即犯罪收益;在我国,洗钱犯罪是一种 行为犯,不能由不作为构成;洗钱罪的主体不包括其上游犯罪人;我国目前 洗钱犯罪尚处于初级阶段,表现形式主要是上游犯罪人以投资、置业等方 式自行洗钱。笔者认为,当前我国《刑法》规定的洗钱犯罪的上游犯罪范 围过于狭窄,应将一些社会危害大、犯罪率高的经济犯罪和刑事犯罪列入 其中,并应尽快制定专门的反洗钱法,完善相关行政法规的建设;对单位 犯洗钱罪的,应增加“资格刑”的处罚。为此,笔者在搜集资料、调查走 访的基础上归纳了12种洗钱方式,提出了6条针对洗钱犯罪的侦查措施, 总结了3条当前国际刑事司法协助中反洗钱的主要措施和手段。根据我国 洗钱犯罪活动及刑事立法现状,并结合世界上一些国家和组织对洗钱犯罪 的法律规定,从5个方面(即:洗钱的概念、特征及构成;洗钱罪的认定; 国际洗钱犯罪的状况与反洗钱立法;我国洗钱犯罪的现状及立法;反洗钱 犯罪的法律对策)进行了分析、比较和研究。


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