收藏本站
收藏 | 手机打开
二维码
手机客户端打开本文

论洗钱罪及其法律控制

张贝贝  
【摘要】:随着经济全球化、洗钱“上游犯罪”的日益严重及洗钱犯罪跨国化等趋势的迫近,研究洗钱犯罪问题及其对策已是当务之急,洗钱罪因此成为当今热门话题及研究对象。本文在参考了有关国内外立法和国际公约的基础上,在介绍洗钱犯罪的概念、特点、危害、表现形式、趋势及有关立法的同时,分析了洗钱犯罪产生的原因和现阶段反洗钱法律制度存在的问题,并就洗钱犯罪与银行业的关系及洗钱犯罪的防控措施等展开论述。笔者希望能够在总结前辈理论经验的基础上,从刑法学与犯罪学双重角度出发,形成体系完整、层次清晰、有实用价值的文章。 本文共分五章。 第一章为洗钱罪的概述,主要是从洗钱犯罪概念、特征、构成要件等方面进行阐述。 第二章是从洗钱犯罪的历史渊源着手,针对国际上和中国洗钱犯罪的起源和发展,通过一些具体的数据对国际与国内反洗钱犯罪的现状进行分析。 第三章通过介绍域外主要国家和反洗钱组织的典型立法和各种专门化控制措施,以及中国刑事立法和行业规则中关于洗钱罪的立法与措施,阐述了加强反洗钱犯罪国际合作的必要性和基本方式。 第四章通过引用案例对洗钱犯罪的必经阶段和手法进行概括,并从深一层次探讨洗钱犯罪产生的政治、经济、社会及个体成因,为洗钱罪的防治提供理论依据。


知网文化
【相似文献】
中国期刊全文数据库 前20条
1 周娟;金融机构在洗钱犯罪中的地位及其反洗钱对策[J];政治与法律;2003年04期
2 郭德双,周娟;国际反洗钱公约对我国金融领域反洗钱的启示[J];黄石高等专科学校学报;2003年05期
3 田晓丽,徐三乔;洗钱犯罪与反洗钱机制探析[J];金融教学与研究;2003年06期
4 刘冰;反洗钱法律制度初探[J];公安研究;2005年02期
5 史振郭;加强金融监管 防范洗钱犯罪[J];福建金融;2000年10期
6 朱建庚;试论中国反洗钱法律机制的完善[J];中国司法;2003年08期
7 周英虎;论洗钱犯罪与反洗钱金融审计[J];上海会计;2004年01期
8 钱小安;敲响洗钱者的丧钟[J];金融经济;2002年09期
9 江仁宝;新型犯罪“洗钱”的历史和现状[J];炎黄春秋;2003年05期
10 侯乐;我国洗钱犯罪及其对策[J];江苏公安专科学校学报;2000年02期
11 宋利红;美国反洗钱的对策分析及启示[J];贵州警官职业学院学报;2003年03期
12 秦莹,王昌宏;高科技洗钱犯罪的防范[J];广东公安科技;2005年02期
13 涂庆梅;浅析我国洗钱犯罪的现状、特点与控制[J];江汉石油学院学报(社科版);2003年04期
14 邹莉;;浅谈中国的洗钱犯罪[J];法制与社会;2011年22期
15 马海军;;浅析洗钱犯罪和反洗钱的法律对策[J];华北金融;2003年05期
16 张建武;;洗钱行为的法律控制分析[J];中共乌鲁木齐市委党校学报;2006年02期
17 欧阳卫民;做好资金监测分析工作 为打击洗钱犯罪提供可靠情报[J];中国金融;2004年13期
18 梁继勇;;浅谈金融机构在洗钱犯罪中的地位[J];消费导刊;2006年11期
19 陈新元;国际社会反洗钱[J];人民论坛;1996年09期
20 卫斌,亚波;反洗钱:我国立法在行动[J];党政干部学刊;2002年10期
中国重要会议论文全文数据库 前10条
1 李振宇;;对基层金融机构反洗钱工作的思考[A];中国新时期思想理论宝库——第三届中国杰出管理者年会成果汇编[C];2007年
2 彭建刚;李骞;;浅论我省如何防范和打击“洗钱”行为[A];新时期反腐倡廉研究文集[C];2007年
3 钱华;;开放经济条件下反洗钱的博弈分析[A];陕西省金融学会第十届金融征文评选集[C];2004年
4 何子健;王跃;;落实反洗钱法规 规避邮政金融风险——预防犯罪分子利用邮政金融洗钱之初探[A];四川省通信学会2006年学术年会论文集(二)[C];2006年
5 何萍;周卫平;;以FATF标准看我国反洗钱、反恐融资措施[A];上海市社会科学界第五届学术年会文集(2007年度)(政治·法律·社会学科卷)[C];2007年
6 金泽刚;;腐败、洗钱与反洗钱的对策[A];中国犯罪学研究会第十二届学术研讨会论文集[C];2003年
7 金泽刚;;腐败、洗钱与反洗钱的对策[A];犯罪学论丛(第二卷)[C];2004年
8 熊继宁;;Wiener关于法律控制的通讯理论[A];Systems Engineering, Systems Science and Complexity Research--Proceeding of 11th Annual Conference of Systems Engineering Society of China[C];2000年
9 黄伟;;跨国反洗钱没收措施的证明责任倒置问题研究[A];2006年中国青年国际法学者暨博士生论坛论文集(国际公法卷)[C];2006年
10 王华峰;朱渊;;区分洗钱行为与洗钱犯罪之我见[A];社会主义新农村建设与金融支持学术研讨会论文集[C];2006年
中国博士学位论文全文数据库 前10条
1 林安民;我国反洗钱立法演变研究[D];华东政法大学;2008年
2 熊海帆;中国保险业反洗钱制度研究[D];西南财经大学;2008年
3 刘飞;洗钱罪研究[D];吉林大学;2004年
4 朱宝明;反洗钱若干问题的经济理论分析[D];暨南大学;2005年
5 曾文波;洗钱罪基础理论问题研究[D];吉林大学;2007年
6 徐军华;非法移民的法律控制问题研究[D];武汉大学;2005年
7 沈大明;《大清律例》与清代的社会控制[D];华东政法学院;2004年
8 赵金成;洗钱犯罪研究[D];吉林大学;2005年
9 胡光志;内幕交易及其法律控制[D];西南政法大学;2002年
10 汪华志;公司欺诈性财产转让行为及其法律控制[D];中国人民大学;2004年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 张贝贝;论洗钱罪及其法律控制[D];中国政法大学;2006年
2 李莉霞;我国反洗钱问题研究[D];广西师范大学;2004年
3 龚治国;我国反洗钱问题研究[D];西南财经大学;2004年
4 宋林莉;我国金融机构反洗钱法律问题研究[D];对外经济贸易大学;2004年
5 李科;“反洗钱”金融监管的法律问题研究[D];对外经济贸易大学;2006年
6 常树民;金融业反洗钱问题研究[D];江西财经大学;2004年
7 方芳;国际反洗钱犯罪问题研究[D];大连海事大学;2002年
8 王宏伟;离岸金融与反洗钱法律问题研究[D];大连海事大学;2007年
9 韩春华;金融机构反洗钱研究[D];山东大学;2008年
10 李峰;新形势下我国反洗钱战略研究[D];复旦大学;2008年
中国重要报纸全文数据库 前10条
1 中国反洗钱监测分析中心主任 欧阳卫民;履行报告义务 打击洗钱犯罪[N];金融时报;2004年
2 赵彬;警方三项措施剑指洗钱犯罪[N];扬州日报;2006年
3 山西省政府副秘书长 巨宪华;推动反洗钱工作向纵深发展[N];金融时报;2005年
4 证券时报记者  贾壮;证券保险业反洗钱检查明年启动[N];证券时报;2006年
5 本报记者 祝雪娟;22部门联手斗法洗钱犯罪[N];河北经济日报;2005年
6 水城;反洗钱,与你我相关[N];国际商报;2006年
7 王志;我国反洗钱面临四大挑战[N];经济参考报;2007年
8 王欣;反腐败应同时注重反洗钱[N];检察日报;2007年
9 记者 王雷鸣 邱红杰;中外代表聚首北京,共商反洗钱[N];新华每日电讯;2003年
10 本报记者 王霞;反洗钱 中国在行动[N];中国纪检监察报;2003年
中国知网广告投放
 快捷付款方式  订购知网充值卡  订购热线  帮助中心
  • 400-819-9993
  • 010-62982499
  • 010-62783978