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试论我国洗钱罪的完善

黄永强  
【摘要】: 随着信息化和世界经济一体化的发展,洗钱行为在全球范围内出现愈演愈烈的趋势。面对洗钱活动的提出的严峻挑战,西方国家和国际组织通过一系列立法和相关制度的建设建立了较为严密的预防和控制体系。近年来,我国的毒品、走私、贪污等犯罪现象日趋猖獗,洗钱行为也日益增多,洗钱行为所带来的危害性也日益突出,但是我国现有的反洗钱的法律制度却不够健全和完善。我国《刑法》虽然规定了洗钱罪,并且通过一系列的刑法修正案进行改进,但我国的洗钱罪仍然不够完善,不能够有效的应对日益增多的洗钱行为。本文的研究借鉴先进国家和地区的一些立法经验和国内学者的一些建议,对如何进一步完善我国的洗钱罪问题进行探讨,以期能够对我国的洗钱罪的完善有所助益。 全文共分为三部分: 第一章洗钱行为概述。简要介绍了洗钱行为的基本概念,指出洗钱行为在我国的现状和演化趋势,强调洗钱行为的危害性,并对洗钱罪的历史发展的沿革进行了回顾、比较。 第二章我国洗钱罪制度的法律瑕疵。通过与国外的洗钱罪制度以及我国国内学者的一些观点进行比较,指出我国的洗钱罪在主体、主观方面、客观行为、上游犯罪、刑事处罚和管辖方面都存在着一定的问题,有待于完善。 第三章我国洗钱罪刑事立法的完善。此部分是论文的重点。在借鉴先国外成功经验和国内学者的一系列建议的基础上,提出完善我国洗钱罪制度的具体建议。包括对洗钱罪的主体、主观方面、客观行为、上游犯罪、刑事处罚和管辖方面的完善建议。


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