论洗钱罪

【摘要】：二十世纪中期以来，洗钱犯罪逐渐成为世界公害和全人类面临的共同课题，各国都不同程度地存在有组织犯罪及其洗钱犯罪活动。犯罪分子为了洗净脏钱，往往采取收买、贿赂等手段，引诱政府官员和银行职员，从而滋生腐败，导致社会风气沦丧。更为重要的是，由于洗钱犯罪是在金融领域内进行复杂操作，极容易引起金融危机和信任危机，甚至严重威胁到国家安全。打击和预防洗钱犯罪，具有重要的意义。 在我国，由于历史和现实的原因，特别是改革开放以来，在经济迅猛发展的同时，有关的洗钱犯罪活动也呈现出不断增长的趋势。虽然我国于1997年3月14日第八届全国人大第五次会议修订的《中华人民共和国刑法》明确规定了洗钱罪，但洗钱对于大多数人来说还是一个新鲜事物，人们对洗钱活动还缺乏了解和研究，反洗钱立法也显得相对简单。笔者试图从分析洗钱的概念、特征、犯罪构成，洗钱罪的认定等入手，比较世界上一些国家对洗钱的法律规定，并结合我国洗钱犯罪的实践，尝试对我国反洗钱立法与司法的完善提出一些建议。