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国际贸易过程中的欺诈风险研究

李姝  
【摘要】: 国际贸易买卖当事人分处不同的国家和地区,涉及货物买卖、运输、保险和支付等诸多环节。实践中,一方当事人利用贸易合同、贸易规则的纰漏,故意编造虚假情况或隐瞒真实情况,以非法手段骗取对方当事人货物、金钱或船舶的行为时有发生。随着我国进出口经营权不断放开,很多中小型外贸企业急于进入国际市场,但又缺乏熟悉国际贸易,具有丰富国际贸易操作经验的从业人员,因而非常容易成为国际贸易欺诈的目标。 国际贸易过程中的欺诈风险主要来自于合同欺诈、海运欺诈、结算欺诈风险。其中对于合同欺诈风险,识别与防范应该从签订合同之前开始,对合同主体形态、合同质量条款、合同违约条款三个主要条款予以谨慎核对,根据自身履约情况和对方资信状况,合情合理的订立合同中的各项条款;对于海上运输欺诈风险,欺诈方主要是利用象征性交货的特征,伪造或篡改提单发票等单据进行欺诈,从策谋欺诈的主体出发,对承运人、卖方、买方的责任与权利,予以规范和识别防范;对于贸易结算,国际上主要采用的是汇付、托收、信用证三种方式,但这三种方式在手续繁简、安全系数、资金周转、风险信用等价上具有一定的差别,发生风险的情况也稍有不同,因此外贸企业应根据对方资信情况、对方国家的结算惯例以及自身的融资实力等综合考虑予以采用。 在识别与防范欺诈风险的基础上,分析我国外贸企业风险的结构特征,发现我国外贸企业风险管理的问题主要是来自风险管理目标偏差、风险管理协调不力、风险管理效率低下等原因。因此,我国外贸企业应该明确风险控制对象、把握风险控制过程、重点抓好风险控制的关键环节,将国际贸易欺诈风险的前期、中期、后期,识别、防范、管理形成一套合理运行的风险管理机制。


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