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票据犯罪研究

丁康威  
【摘要】:随着商品经济的发展,以货币作为支付手段已不能适应当今经济活动发展的需要。票据作为一种新的、便捷的、有效的支付方式应运而生。然而票据刺激了商品经济发展的同时,也带来了犯罪。票据犯罪是票据活动的负面产物,随着票据的产生而产生,票据活动的发展而发展。可以说没有票据以及相应的票据结算制度,就不可能有票据犯罪。当前,我国所发生的金融犯罪案件,多数与票据这一重要的金融工具有关。犯罪分子或者直接从事票据犯罪,例如伪造票据、冒用他人票据、签发空头支票、非法出具票据、违法承兑票据;或者利用票据进行其它犯罪活动,例如票据诈骗。近年来,票据业务发展迅速,但票据犯罪活动也日趋猖獗,有资料显示:2001年全国公安机关立案侦查的伪造金融票据、违法票据承兑的犯罪案件就达7000多起,涉案金额达52亿元。票据犯罪不仅扰乱了金融秩序,降低人们对金融结算手段的信任程度,影响国内外贸易的发展,而且往往造成大量国有资产流失,导致一大批企业陷入困境。 目前我国刑法已设立了伪造、变造金融票证罪(刑法第177条),非法出具金融票证罪(刑法第188条),对违法票据承兑、付款、保证罪(刑法第189条),票据诈骗罪(刑法第194条),但人们对票据犯罪的研究大多停留在就个罪的研究的程度,对于票据犯罪的实质、票据犯罪的基本规律的研究却不甚多。因此,对于同一种票据行为,有人认为构成犯罪,而有人却不认为构成犯罪;有人认为构成此罪,有人却认为构成彼罪。 本文拟就对票据基本法律制度的分析,对我国票据立法概况的介绍,对票据犯罪的概念、种类予以确定。提出了票据犯罪是我国刑法规定的严重违反票据 WP=4 法规的票据行为这一概念。从而把票据犯罪与票据行为结合起来,揭示了票据犯罪的基本规律。通过对票据违法行为与票据犯罪行为进行比较、分析,得出我国法律上许多票据违法行为和票据犯罪行为在行为方式上几乎是相同的,其主要差别表现在社会危害性的程度不同,票据犯罪的界限其实是一个“度”的问题这一结论。而“度”具体体现到司法实务中的定罪量刑这一问题上,则表现为情节,刑法对不同的犯罪设计了不同的情节,以供人们辨别。此外,笔者对刑法规定的4种票据犯罪着重进行了分析,特别是通过对犯罪主观方面和客观方面的分析,明确了票据犯罪罪与非罪,此罪与彼罪的问题,并提出了某些立法上的不足,为进一步完善票据犯罪立法提供理论支持。


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