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中美洗钱罪比较研究

吴冠华  
【摘要】:洗钱活动始于何时,今天我们无从考证。但是洗钱罪的立法却是近几十年 出现的一个新的独特的法律现象。全球经济的发展,高科技的广泛应用,客观 上为洗钱活动提供了更适宜生长的土壤。所以,洗钱及反洗钱被越来越多的国 家接受并予以重视。由此,洗钱对各国的刑事立法、法学理论及司法实践的发 展产生着愈来愈重要的影响。洗钱活动最显著的特征——跨国性,使洗钱犯罪 成为一种无国界的并且无法被各个国家单独遏制的特殊犯罪,再加上各国法律 制度、司法管辖的显著差异及各种政治因素的影响,可以说,对洗钱的法律控 制成为现代社会广泛关注的一个世界性的难题。在控制洗钱的法律体系中,一 个最重要的问题,无疑是如何以刑法手段从根本上遏制洗钱犯罪,解决这一问 题的希望所在即是各国从刑事立法上予以相对趋同性的规范,从而在刑事司法 上真正实现惩治洗钱的国际合作。 虽然,中国与美国分别隶属于不同法系,无论在法律体系上,还是在政治 制度上两国都存在显著差异,但是基于:洗钱活动的跨国性、两国控制洗钱手 段的趋同及中美双边协约所提供的政治法律基础,使两国在打击洗钱方面有一 定的相似性,这是其一;美国的特殊环境以及美元在世界经济流通中的特定作 WP=4 用,使其成为世界上最早对洗钱犯罪进行刑事立法的国家。通过《银行保密法》、 《洗钱控制法》等相关法规,美国采取了一系列控制洗钱犯罪的法律对策和措 施,形成了具有特色的控制洗钱的法律机制。可以说,美国是全球反洗钱法律 体系最为完善的国家,为各国反洗钱立法与研究提供了典范,中国也不例外, 这是其二;中国关注洗钱犯罪时间较短,实践经验的缺乏及理论研究的薄弱, 使我国刑事立法不够完善,司法上不能有效遏制洗钱在我国的蔓延,借鉴先进 经验修正立法,成为我国反洗钱亟待解决的问题,这是其三。鉴于此,比较研 究中美洗钱犯罪具有积极的理论和现实意义。这也是本文写作的意图所在。 本文共分三章: 第一章对洗钱问题予以概述。首先介绍洗钱的内涵、性质及其危害;其次 对洗钱的方法与运作方式予以研讨;再次展望洗钱犯罪的发展趋势;最后介绍 了国内外反洗钱犯罪主要立法概况。本章旨在对洗钱问题给出一个基本层面的 了解与认识。 第二章比较研究中美洗钱罪。全章分三节。第一节重点分析了我国洗钱罪 的构成及我国洗钱罪的没收措施与管辖原则。本文以我国现行刑法第 191 条洗 钱罪为基点,依次分析了客体要件、客观方面要件、主体要件、主观方面要件, 并对我国刑法学界对以上问题的各种观点详细评析,从理论上予以界定。鉴于 比较需要,本文探讨了洗钱罪的没收措施与管辖原则。第二节分析了美国洗钱 犯罪立法及处罚。本文以《洗钱控制法》的规定为准,重点分析了美国洗钱罪 的特征及主观要件、对象要件和行为要件三个基本构成要素。在没收及管辖原 则方面,论述了美国洗钱罪的刑事没收及域外管辖的使用。第三节重点比较中 美两国洗钱犯罪立法差异。为比较研究之便,本文以我国犯罪构成四要素为框 架,分类比较两国的立法与处罚差异。本章旨在通过对中美两国的立法比较分 析,突现我国立法上的缺陷与不足之处,以求修正立法时的有的放矢。 第三章论述我国洗钱犯罪控制体系的完善。本章共分两节。第一节从刑事 WP=5 立法、行政立法、主管机关、国际合作等方面,对我国的反洗钱法律控制现状 予以论述。第二节在前文论述的基础上,提出完善我国反洗钱法律体系的若干 建议:在刑事立法上应从客观方面、主体、主观方面修正刑法第 191 条,行政 立法上应增加金融机构的刑事责任,并设立专门反洗钱主管机关,同时应加强 反洗钱领域的国际合作。


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