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论我国刑法中的反洗钱犯罪问题

徐建峰  
【摘要】:随着我国加入世界贸易组织,我国与世界各国的联系日益密切,这在很大的程度上促进了我国经济的发展,但是国际范围内的日益猖獗的沈钱活动也影响了我国,我国的部分地区也出现了洗钱犯罪活动,并且日益严重。由于我国法律法规尚未健全,反洗钱的统一工作机制尚未建立起来,故我国目前尚不能有效地打击洗钱犯罪活动,因而,需要进一步完善我国的反洗钱犯罪问题。 本文分四个部分。第一部分简单介绍洗钱犯罪的概况,包括洗钱词源的出现及法律意义上的洗钱的内涵和洗钱的方法、特点、原因、危害以及我国洗钱的出现与目前的现状。第二部分我国洗钱立法比较分析,包括罪名、定义、犯罪客体、客观方面、犯罪主体、主观方面、法定刑的比较,提出进一步完善的地方。第三部分立足于国内的现实,提出要扩大洗钱罪的上游犯罪,重点建议将贪污贿赂犯罪纳入洗钱罪的上游犯罪的范围。第四部分通过分析目前反洗钱的立法和反洗钱工作的现状,有针对性地提出建立健全和完善我国反洗钱犯罪的法律机制和工作机制。希望通过笔者的一点探讨,有针对性地提出一些建议,能有助于目前正在加紧制订的《反洗钱法》,也能有助于我国刑法的进一步完善,最终能够有效地打击洗钱犯罪活动,遏制国内日益严峻的洗钱犯罪活动。


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