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洗钱罪研究

陈勇  
【摘要】:随着经济全球化和金融网络化的迅猛发展,洗钱犯罪愈演愈烈,已经成为国际公害。由于我国关于洗钱罪的立法规范的种种不足,在当前的形势下反洗钱立法越发与司法实践的需要及世界反洗钱立法的潮流均存在较大距离。在我国《反洗钱法》起草工作已进入研究草案框架结构阶段的今天,本文对洗钱罪进行研究并提出完善洗钱罪的立法建议便有一定的理论和实践意义。 本文从四个部分对洗钱罪论述。 第一部分对洗钱罪进行概述,主要内容包括:通过国际与各国对洗钱罪概念的立法表述的比较分析,探究科学设置洗钱罪概念的方式;比较各国对洗钱罪罪名表述的异同,得出应将洗钱罪在刑法典中的归属于经济犯罪或事后处置赃物犯罪为妥;尝试对洗钱犯罪的特点以及我国现阶段洗钱犯罪的状况予以归纳。 第二部分为国际反洗钱立法进程与反洗钱犯罪的实践,主要探讨了联合国、欧美区域性国际组织在国际公约中对反洗钱立法规范的制定和推进和国际反洗钱的组织建设与司法实践。 第三部分详细论述分析了洗钱罪的构成要件,特别就洗钱罪在刑法理论上有争议的问题展开探讨,分别从犯罪主体,犯罪的主观方面,犯罪的客观方面以及犯罪对象进行了讨论。 第四部分对完善我国洗钱罪提出构想,首先回顾了中国反洗钱的刑事立法历程,其后分析了我国在反洗钱刑事立法上存在的问题,最后从改进洗钱罪的构成要件、增加洗钱犯罪的罪名、确立对洗钱罪的特别刑事管辖权、改进没收措施、提高量刑幅度等五个方面提出完善我国洗钱罪的立法构想。


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