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我国反洗钱工作研究

杨柏山  
【摘要】: 洗钱是指将各种违法所得及附带收益隐瞒或掩饰起来并使之在形式上合法化的行为和过程。20世纪70年代以来,洗钱犯罪,特别是通过金融系统进行的洗钱犯罪活动,日益成为国际社会面临的一大公害,已经引起世界各国执法机构和金融机构的高度关注。我国反洗钱起步较晚,各方面工作需要逐步完善。随着《中华人民共和国反洗钱法》的制定实施,反洗钱工作进入了一个新阶段。反洗钱工作在快速发展的同时,也面临着新形势、新技术和新任务的挑战,相关法律规章还有待协调完善。因此,加强我国的反洗钱工作的研究,在现阶段意义十分重大。 本文系统介绍了我国近几年的洗钱活动情况和反洗钱工作情况,借鉴了国际发达国家和发展中国家的反洗钱实践,从宏观到微观、从法律规章到业务操作等多层面反映和分析了我国反洗钱工作中的问题,特别是《反洗钱法》实施后的新问题,并相应提出了建议和措施。本文从人民银行的业务管理角度,专门探讨了金融机构反洗钱操作,根据经济金融和反洗钱发展的新形势,前瞻性地探讨了反洗钱工作面临的新领域和新技术问题。本文最后提出的建议可总结为:我国反洗钱工作应发挥后发优势,充分借鉴国际经验,以健全组织机制为基础,以强化立法和行政法规建设为保障,以充分整合利用反洗钱信息资源为条件,以严厉打击官僚腐败等经济犯罪洗钱为重点,以加强国际合作为推助,建立具有中国特色的严密而有效的反洗钱体系。


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