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我国洗钱犯罪防控研究

范桅  
【摘要】:洗钱犯罪行为严重影响社会稳定和经济发展,是继贩毒和军火走私犯罪之后的又一国际公害。随着经济全球化和自由化的不断发展,国际社会之间的资本流动日趋便利,这为洗钱活动开展提供了便利基础。在此背景,各国政府不断健全洗钱犯罪防控体系,以消除洗钱犯罪的不利影响。近年来,我国洗钱犯罪行为日趋严重。随着改革开放进程不断深入,我国国内资本市场逐渐向国际市场开放,与之伴随的是洗钱犯罪行为日益严重,对经济发展、金融市场稳定与社会生活发展产生不利影响。从上世纪九十年代开始,我国政府开始重视洗钱犯罪行为防控工作,先后颁布《中华人民共和国反洗钱法》等多项法律,并构建以中国人民银行反洗钱信息中心为主管机构的洗钱犯罪防控体系。然而,由于制度建设时间短、实践操作检验不足等原因,我国洗钱犯罪防控仍然存在诸多问题,如法律法规体系不完备、制度设置不合理、专业技术水平不高等。上述问题的出现,导致我国反洗钱工作效率低下、效果不佳。 基于上述背景,本文以洗钱犯罪防控为研究对象,对于这一问题进行深入探讨。具体来看,本文研究内容包括四个部分。第一部分为绪论,主要阐述本文研究的背景和意义,同时对国内外相关研究进行梳理,为后文分析提供理论基础;第二部分为现状描述,在理清洗钱犯罪和洗钱防控相关概念的基础上,对我国洗钱防控体系的构成现状进行分析,具体研究法律法规体系、组织制度构建以及具体的防控效果;第三部分为问题与成因研究,通过国际比较,探讨我国洗钱防控体系在法律法规、机构设置、技术水平等方面存在的不足,同时从发展沿革、国情特殊性、内在利益冲突等视角出发,分析导致问题的原因;第四部分为对策部分,在前文分析基础上,提出完善我国洗钱防控体系的具体对策。


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