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中国东盟洗钱犯罪比较研究

谭志江  
【摘要】:目前,随着全球化的进一步加快,各个国家都紧密联系在一起。中国与东盟各国之间,贸易和投资进一步密切,使得两地之间的经济都迅速的发展。然而,快速的经济发展和中国东盟两地之间特殊的地理位置,也带来了一系列的跨国犯罪问题。诸如洗钱,贪污贿赂、走私和其他的犯罪影响了两地之间繁荣发展的前景。因此,为了保证两地社会稳定,中国与东盟之间必须展开合作。但是,两地间由于政治体制,法律,社会文化,经济发展情况不同等一系列原因,合作打击洗钱犯罪仍处于起步阶段。犯罪分子经常利用这些漏洞来进行洗钱活动,这将影响两地间的繁荣和稳定。有鉴于此,我们必须研究两地之间洗钱犯罪的规定,找出异同,从而试图提出解决日益严重洗钱犯罪的方法。本文旨在通过对中国与东盟洗钱犯罪的现状以及及司法和执法合作状况等方面进行分析,从而完善两地刑事司法合作体系。 本文将分为六个部分,第一个部分是引言,引出研究此课题的目的和意义。 第二部分是对洗钱进行概述,介绍洗钱的概念、洗钱的三个流程和洗钱方法、洗钱造成的危害,最后介绍中国和东盟洗钱犯罪的基本状况。 第三部分通过介绍中国与东盟各国的法律规定,进而对两国的洗钱犯罪进行一系列比较。通过对比两地之间洗钱犯罪刑事立法过程、立法宗旨、上游犯罪规定,刑事责任、成立条件、反洗钱义务主体,简要总结出中国与东盟之间洗钱犯罪的异同。 第四部分文章通过借鉴部分西方发达国家和国际反洗钱经验,希望中国与东盟之间参考先进经验,促使国内金融机构明确自身在反洗钱工作中的职责。 第五部分对中国与东盟洗钱犯罪合作的展望。通过阐述中国与东盟反洗钱合作的现状、依据和合作原则,希望进一步加快建立刑事司法执法合作机构和统一逮捕令制度,强化人员培训和合作,健全和完善信息情报交换。 最后一个部分是结语,文章将会指出中国与东盟之间反洗钱工作在当前仍存在问题,需要进一步加强沟通和合作。


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