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反腐败洗钱制度体系构建与评价研究

云菲  
【摘要】: 腐败洗钱行为作为全球化的问题已经出现了严重化的趋势。腐败犯罪与洗钱犯罪被称为一对“孪生兄弟”,如影随形,有腐败犯罪活动就必然伴随着洗钱活动的发生。面对腐败洗钱活动的激增,我国借鉴西方国家和国际组织的反腐败和反洗钱经验,在立法和相关制度建设方面已经取得了一些成绩。但总体而言,我国反腐败洗钱工作仍处于起步阶段,腐败洗钱之所以如此猖獗,根本上在于制度上的缺陷,在很大程度上缘于我国现有的立法与执法、金融和合作等方面的漏洞。可见,反腐败洗钱,制度是根本。通过分析腐败洗钱的犯罪行为特征,本文从反腐败和反洗钱相结合的视角进行研究,从打击和遏制洗钱出发,进而掐断腐败分子匿藏和转移资金的通道,从根本上打击和防范腐败犯罪,从而保证社会秩序稳定和社会健康发展。 本文在研究国内外反腐败洗钱制度建设现状的基础上,分析涉及反腐败洗钱的诸多制度要素,提出构建我国全方位、多层次的反腐败洗钱制度体系,并运用层次分析法(AHP)对所建立的制度体系进行效力评价。以期能够对我国的反腐败洗钱制度建设有所助益。 文章采用管理学、经济学、法律、公共管理等多学科相结合的研究方法来进行理论和实践的探讨,综合运用定量与定性分析相结合的方法,对所提出的制度体系进行评价研究。 全文共分为五部分: 第一部分简要的分析了课题研究的背景,对课题研究的目的及意义、研究内容、方法及结构安排、国内外研究现状进行了叙述。并运用公共利益理论、制度经济学理论、社会控制理论、破窗理论、非传统安全理论来诠释腐败洗钱犯罪行为。 第二部分对腐败洗钱与反洗钱进行了概述。从腐败、洗钱以及腐败洗钱的基本概念出发,对腐败洗钱的表现方式和危害进行了分析。并从法律、金融、合作等方面分析了国外反腐败、反洗钱制度现状,反观我国现有的反腐败、反洗钱制度,指出我国反腐败洗钱制度存在的不足与缺陷。 第三部分是本论文的重点。分别从反腐败洗钱法律法规体系、金融机构制度建设、政府机关和国有企业等职能部门制度、协调工作机制、国际合作制度、宣传、教育与培训制度等六个方面阐述了制度体系构成,强调“执行力”在制度体系中的重要作用,并进一步提出对完善反洗钱制度的具体对策建议。同时提出在中国反洗钱监测中心的“反洗钱监测分析系统”的基础上,建立一个针对腐败犯罪的反腐败信息系统,以实现针对腐败犯罪的的识别、甄别和预警。 第四部分为反腐败洗钱制度体系的效力评价。通过专家问卷的形式,建立反腐败洗钱制度体系效力评价指标体系,并根据专家打分、指标赋权对数据进行整理计算,依据评价值判断该效力评价的整体水平并对其进行分析。 第五部分为本论文研究结论。


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