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我国金融机构反洗钱行为分析

王錾  
【摘要】: 20世纪70年代以来,洗钱犯罪,特别是利用金融系统和金融工具的洗钱犯罪活动,日益成为国际社会面临的一大公害。这已引起世界各国执法机构、金融机构的高度关注。进入本世纪,反洗钱更成为衡量政府能力、国家信誉的标志。随着世界经济的发展,令各国政府头痛的洗钱犯罪也进一步的升级,对社会及其各个领域产生的危害也越来越大。如今,反洗钱已经成为国际社会所面临的共同职责。我国的各个领域的开放程度已经加大,资本运作更加频繁,国际上的“黑钱”趁此机会更容易进入我国,从而给我国的经济、社会的发展带来不良影响。故本文都是以此为出发点,希望通过加强反洗钱工作对洗钱犯罪进行防范和打击,进而减少因洗钱犯罪给我国社会、经济带来的危害。 本文的基本写作思路是:全篇分成三大部分,各部分联系性很强。 第一章是本文的基础和起点。本章从洗钱和反洗钱的概念入手,对洗钱的定义、产生、发展、洗钱的危害以及反洗钱的意义进行阐述,并进一步对金融机构在洗钱与反洗钱中的作用以及金融机构进行反洗钱的意义进行说明,最后通过一个反洗钱案例分析来表明目前我国金融行业在反洗钱领域所取得的阶段性成绩,目的是表明现代金融系统是洗钱犯罪活动利用的主要渠道以及我国金融机构反洗钱的紧迫性与必要性。 第二章是本文的重点。第一节简要介绍了博弈论的一些基本概念、博弈的类型以及相关均衡;第二节是在假设洗钱者、商业银行、监管机关都是一个追求利益最大化的经济主体的前提下,对洗钱者洗钱的成本和收益以及商业银行和监管机关在反洗钱行动中的成本和收益进行分析;第三节至第五节主要是运用了博弈论的分析方法,对我国金融机构反洗钱行为进行分析,通过分析得出洗钱者、商业银行、监管机关以及多个监管机关在洗钱与反洗钱行动中相互制约、相互影


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