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诱惑侦查研究

王剑虹  
【摘要】: 诱惑侦查是世界各国的司法实践中普遍认可的一种特殊侦查手段,虽然我国并未真正建立有关诱惑侦查的法律制度,但诱惑侦查在侦查实践中却被广泛运用于侦破传统侦查手段难以侦破的案件,如走私、贩毒、贩卖假币等。立法的缺失必然导致实践的问题,因此,我国亟需建立对诱惑侦查进行规制的法律制度,充分将诱惑侦查这种危险性较大的特殊侦查行为纳入法治化轨道。本文从对诱惑侦查的基本理论研究出发,深入讨论了诱惑侦查的合法性问题及合法性标准,并介绍总结了各国的立法经验,最后提出了具体构建我国诱惑侦查的法律制度的设想。全文共分四个部分,约57000字。 第一章为诱惑侦查的基本理论。在这一部分中,首先界定了诱惑侦查的概念,即负有侦查使命的国家侦查机关、侦查人员或其代理人,在掌握了一定的犯罪线索而又没有足够的证据时,亲自或指挥民间侦查合作者而特意设计一定的犯罪情境或者提供一定的实施条件和机会,诱使犯罪嫌疑人暴露犯罪意图或实施犯罪行为,然后进行证据收集或当场对其进行拘捕的一种特殊的侦查手段。并将诱惑侦查的概念与警察圈套、特情侦查及卧底侦查等进行比较分析。其次,指出诱惑侦查的基本特征,包括诱惑侦查实施的主动性、不受犯罪线索的限制性、实施的欺骗性等等。最后,根据不同标准对诱惑侦查进行了分类,包括犯意诱发型诱惑侦查与机会提供型诱惑侦查、对象明确型诱惑侦查与对象潜在型诱惑侦查等。 第二章则从法理角度评述了诱惑侦查的合法性问题。首先,文章指出,诱惑侦查的合法性有否定说与折衷说之分,并分别阐述了两种学说的理由。否定诱惑侦查的理由在于:诱惑侦查在实体法及程序法上都没有合法的依据,而且从司法运作的道德性及经济学方面分析,诱惑侦查的存在也无正当的理由;而折衷说则认为,犯意诱发型诱惑侦查不具有正当性与合法性而机会提供型诱惑侦查则是合法的。其次,提出了判断诱惑侦查合法性的几种标准,即主观主义标准、客观主义标准及两种综合标准。在对主观主义标准的分析中,着重论分析了犯罪倾向的问题,包括犯罪倾向的定义、犯罪倾向与犯罪动机、目的之区别、犯罪倾向的判断等。其中在论述犯罪倾向的判断中,则详细论述了国外普遍适用的证明犯罪倾向的证据种类, 包括过去类似行为、被告人对诱惑行为的反应及是否抓住了放弃被指控犯 罪的机会、被告后继行为与言论、被告的名声及传言以及被告实施犯罪的 能力等等.然后对主观主义标准进行了评价,指出,以主观主义标准来确 定诱惑侦查的合法性,其优点在于能够区分主观上有犯罪意图的人与缺乏 警踢的被诱惑者,但同时主观主义标准在实际应用中也存在一定的问题, 包括:难以实际操作、易引起司法偏见等。在对客观主义标准的分析中, 则论述了客观主义标准的含义、与不可容忍之政府行为之抗辩的区别,并 指出客观主义标准的优点在于简化调查、避免司法偏见等方面,而缺点则 在于影响刑罚的威慑力等等。本文还简单分析了两种综合标准即并列的综 合标准与选择的综合标准,并比较了各自的优缺点;最后根据法律经济学 的方法,从诱惑者(警方)与被诱惑者两个方面建立了两个经济模型,并 据此进行成本收益分析,从而指出一从经济学角度考虑,应以主观主义标 准为主,客观主义标准为辅来判断诱惑侦查的合法性。 第三章主要评价了美国、英联邦国家及德国、日本有关诱惑侦查的法 律规定。其中重点对美国和英联邦国家的立法及学说进行了比较分析研究。 在美国部分,首先介绍了美国陷阱之法理的产生与发展,其次介绍了美国 严格限制诱惑侦查的原因及主要立法即《关于秘密侦查的基准》,最后对 美国的立法进行了评价;在英国联邦国家部分,则分别介绍了英国、南非 及澳大利亚的相关立法及判例(主要包括英国2仪刃年以前的内务部规定、 南非1996年的刑事诉讼法的修改及澳大利亚的1995年刑事法案),并将 创门的立法与美国相比较分析,最后指出,对于诱惑侦查过限引起的陷阱 抗辩问题,英联邦国家与美国的主要区别在于:在英联邦国家,陷阱抗辩 并非是一种实体抗辩,对于警方在诱惑侦查中所存在的非法行为,法庭所 采取的主要补救措施往往是中止诉讼程序或根据非法证据排除规则将不法 诱惑侦查所获的证据排除。同时在英联邦国家,在涉及到诱惑侦查过限的 案例中,被告的证明责任相对较低。同时本文也对德国和日本对诱惑侦查 的立法进行了评析。最后,本文指出各国均是在严格限制性的前提下适用 诱惑侦查手段,其原因在主要于:控制犯罪与保护人权、实现诉讼公正、 效率等等。 第四章则主要是讨论对诱惑侦查进行制度性的构建。首先,指出了我 国诱惑侦查实践中所存在的一些问题,如:适用诱惑侦查的范围不清,诱 惑侦查的对象不清,无有关诱惑侦查的审批程序等。其次,从实体法角度, 提出构建诱惑侦查中诱惑者与被诱惑者的责任制度。在此部分着重对被诱 惑者的法律责任进行分析,首先从罪责自负原则角度来论述诱惑者的行为 对被诱惑者的影响,包括对犯罪倾向、犯罪形态及犯罪情节的影响;然后 从罪刑相当原则来分析内


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