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论我国洗钱犯罪刑事立法完善

王刚山  
【摘要】: 作为掩饰、隐瞒上游犯罪的违法所得及其收益的来源和性质以使其表面合法化的犯罪活动——洗钱犯罪,在我国已然出现并呈逐渐蔓延之势,它严重损害了我国正常的司法活动和金融管理秩序。虽然,洗钱犯罪已经引起我国各界的重视,并且制定了《反洗钱法》及相应的行政法规,但是,《反洗钱法》是一部以预防、监控为主的行政法律。因此,对洗钱犯罪的惩处的功能还需要刑法来承担。由于我国刑法对洗钱犯罪仅规定了“洗钱罪”这一罪名,虽经几次修正完善,可面对我国日益猖狂的洗钱犯罪活动,在打击力度上日显其捉襟见肘。在《反洗钱法》实施之际,重新认识洗钱犯罪并完善其刑事立法,与《反洗钱法》相互衔接,便显得尤为迫切。笔者以刑法学理论为指导,借鉴国外反洗钱立法的技术和经验,从对我国洗钱犯罪第一案的分析着手,针对我国现行的洗钱犯罪立法存在的问题,试图从以下四部分加以分析和研究。 第一部分:一场“洗钱”与“反洗钱”的交锋——我国洗钱犯罪第一案。本部分介绍了该案的基本案情,并依据现行刑法规定的洗钱罪的构成要件对该案的焦点进行了系统的分析。 第二部分:由此案例引出的分析与思考。司法实践中出现的洗钱犯罪活动严重冲击着我国刑事立法中的犯罪构成理论,许多本应追究刑事责任的洗钱活动依照罪刑法定原则却无法追诉。这促使我们不得不重新对现行的洗钱犯罪的构成理论进行研究和反思。这部分笔者采用国际刑法规范与我国刑法关于洗钱犯罪的规定相对比的方法,依据对案例的分析,解析了我国现行刑法下的洗钱罪及其缺陷,进而界定了洗钱犯罪的概念。 第三部分:关于我国洗钱犯罪刑事立法完善的问题。笔者站在洗钱罪的上位概念洗钱犯罪的视角,从刑法学理论及体现应然的角度,对洗钱犯罪的犯罪构成及洗钱犯罪的惩处制度进行了分析,提出自己的完善建议。具体讲,洗钱犯罪的客体是司法机关的正常活动;客观行为必须体现实行行为的特征;其主体是包括上游犯罪行为人在内的自然人和法人;主观要件既包括故意又包括过失。 第四部分:关于我国洗钱犯罪罪名的构建。依据上文的分析总结,笔者认为,我国洗钱犯罪应包括两个罪名,即洗钱罪和金融监管人员重大失职罪,并对各罪的罪状进行了描述。


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